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Título : Listas restrictivas y su vinculación en Colombia
Autor : Adiley, Carmona Montoya
Colaborador : Sarabia Castilla, José Carlos
Rol del Colaborador : Asesor
Palabras clave : Jurídico;Lista restrictiva;Colombia
Editorial : Editorial CES
Resumen : ¿QUÉ ES UNA LISTA RESTRICTIVA? Son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas naturales y jurídicas, que pueden presentar actividades sospechosas, investigaciones, procesos o condenas por los delitos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo.
Tipo : Otro
URI : http://hdl.handle.net/10946/3062
Fecha de publicación : ago-2017
Fecha de habilitado en el sistema : 2018-10-09T18:04:05Z
Licencia : Abierto
Aparece en las colecciones: ABCES Jurídico

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