Listas restrictivas y su vinculación en Colombia
Date
2017-08
Authors
Adiley, Carmona Montoya
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Editorial CES
Abstract
¿QUÉ ES UNA LISTA RESTRICTIVA?
Son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas naturales y jurídicas, que pueden presentar actividades sospechosas, investigaciones, procesos o condenas por los delitos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo.
Description
Keywords
Jurídico, Lista restrictiva, Colombia