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Listas restrictivas y su vinculación en Colombia

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3-Listas restrictivas y su vinculación en Colombia.pdf (63.27Kb)
Date
2017-08
Author
Adiley, Carmona Montoya
Metadata
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Abstract

¿QUÉ ES UNA LISTA RESTRICTIVA? Son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas naturales y jurídicas, que pueden presentar actividades sospechosas, investigaciones, procesos o condenas por los delitos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo.
URI
http://hdl.handle.net/10946/3062

Impacto

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