Listas restrictivas y su vinculación en Colombia

dc.contributor	Sarabia Castilla, José Carlos
dc.contributor.author	Adiley, Carmona Montoya
dc.date.accessioned	2018-10-09T18:04:05Z
dc.date.available	2018-10-09T18:04:05Z
dc.date.issued	2017-08
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/10946/3062
dc.description.abstract	¿QUÉ ES UNA LISTA RESTRICTIVA? Son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas naturales y jurídicas, que pueden presentar actividades sospechosas, investigaciones, procesos o condenas por los delitos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo.	spa
dc.language.iso	es	spa
dc.publisher	Editorial CES	spa
dc.subject	Jurídico	spa
dc.subject	Lista restrictiva	spa
dc.subject	Colombia	spa
dc.title	Listas restrictivas y su vinculación en Colombia	spa
dc.type	Otro	spa
dc.rights.license	Abierto	spa
dc.contributor.role	Asesor	spa